审计结构和内部控制
审核系统
审计与监督委员会进行的审计
审计由审计与监督委员会进行,该委员会由一名内部董事和三名外部董事组成。和监事会)和执行官。
审计和监督委员会的主要考虑因素包括制定审计政策、计划和报告;聘任、解聘审计委员会主任委员;聘任和解聘内部审计、监事会成员;对会计审计师的评价及其续聘或不再聘任;会计审计师对其薪酬的批准;报酬。
内部审计
在内部审计方面,公司设立了由总裁、首席执行官兼首席运营官直属的内部审计部(截至2025年6月20日由7名成员组成)。
会计审计师
德勤·关黄陈方会计师行有限责任公司
联合审核制度
审计监督委员会与会计审计师之间的合作
审计监督委员会在会计年度年初与会计审计师会面,讨论审计计划和关键审计事项,定期听取会计审计师审计结果的说明,并根据需要召开会议交换信息和意见。此外,审计监事会成员还出席会计审计师实施的审计和召开的审查会议,听取有关财务报告和内部控制状况的说明以及改进建议的说明。与会计审计师的这种合作可以提高审计的效率和效果。
内部审计部门与审计监事会的合作
审计监事会在定期接收内部审计部审计报告的同时,对各部门及子公司的业务执行情况进行审查,并将审计监事会的审计结果通报内部审计主管部并交换意见。此外,审计与监督委员会通过与内部审计部门的密切合作,进行有效的审计,向内部审计部门提供信息并在必要时要求调查。
内部审计部门与会计审计师之间的合作
内部审计部门及时与会计审计师召开会议,交换信息,讨论审计计划、审计情况、审计结果等事项。
内部控制
我们的内部控制体系基本政策于2006年5月10日制定,作为建立确保适当执行业务以实现健全的企业管理和可持续增长的框架的一套基本准则。此后,本政策进行了修订,以反映集团业务环境和业务活动的变化。